Услуги аудита, финансовый анализ ООО.
Аудиторы Москвы и Санкт-Петербурга

Аудиторские услуги и консультации для всех видов бизнеса. Аудиторские заключения быстро и качественно. Проверка бизнеса.

Задайте вопрос:
Перезвоним через 5 минут
Опыта
лет
Более 750 млн руб.
сэкономлены и возвращены нашим клиентам
Более 300 побед
над ГК “ПИК”, X5 RETAIL GROUP,
Налоговой, Таможней, Минтрансом МО, в ФАС
Оплата за результат
большая часть вознаграждения оплачивается только после победы
Hello world!

УСЛУГИ АУДИТОРОВ. АУДИТ, АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В БИЗНЕСЕ

Аудиторские проверки компаний, ООО в Москве, СПб и других регионах России

Аудиторы ГК «ОлдПартнер» проводят профессиональные консультации по аудиту финансового (бухгалтерского и управленческого) учета, проверке и анализу налоговой отчетности, построению оптимальной модели налогообложения компании, разделу бизнеса (в т.ч. расчету действительной стоимости доли, оценке рыночной стоимости), выявлению фактов превышения полномочий, злоупотребления и мошеннических схем на предприятии.

Проверим финансово-хозяйственную деятельность организаций и поможем минимизировать финансовые риски законными способами:

· Аудит с полным погружением. Проводим все виды финансового аудита: обязательный, инициативный, налоговый, юридический, аудит при корпоративных конфликтах, аудит в интересах собственников, анализ финансово-хозяйственной деятельности;

· Юридическое сопровождение по итогам аудиторской проверки: подготовка заявлений, обращений в контролирующие и правоохранительные органы. Написание претензий и подача исков в арбитражный суд на основе материалов аудита. Консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и местного самоуправления;

  • Налоговый аудит и консультирование: анализ налоговых рисков, учетная политика для целей налогообложения, анализ контрагентов на предмет благонадежности, проверка налоговых деклараций, налоговое структурирование и построение налоговой модели предприятия.
  • Финансовый анализ инвестиционных проектов, ДьюДилидженс (DueDiligence), анализ финансовых, юридических и налоговых рисков при покупке бизнеса, «предпродажная» подготовка бизнеса;
  • Управленческое консультирование: аудит управленческого учета, постановка управленческого учета, разработка управленческой учетной политики;
  • Оценка действительной стоимости доли на основании показателей бухгалтерской отчетности. Оценка рыночной стоимости бизнеса;
  • Восстановление учета (бухгалтерского, управленческого, налогового), консультирование бухгалтеров для составления отчетности на основании восстановленных данных;
  • Экспресс-Аудит. Аудиторские заключения в кратчайшие сроки без потери качества.

Богатый опыт наших аттестованных аудиторов, входящих в команду специалистов ГК «ОлдПартнер», даёт возможность комплексно ответить на важные вопросы собственников компаний, руководителей предприятий и главных бухгалтеров.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Аудит является одним из основных инструментов в разрешении корпоративных споров.

Чтобы сделать первые шаги к разрешению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация»*

*Первичная консультация аудитора предоставляется бесплатно.
Детально исследуем основные показатели, коэффициенты. Дадим объективную оценку текущего финансового состояния организаций, ООО, бизнеса, работы управленцев.

Опишем все проблемные вопросы и свои рекомендации их решения.

Большой опыт наших сертифицированных аудиторов и команда специалистов ГК «ОлдПартнер» даёт возможность ответить на вопросы юридических лиц централизованно, что экономит время и бюджет.

Мы готовы предоставить клиентам скидки при заказе комплексного решения задач.

Аудиторы ГК «ОлдПартнер» проведут финансовый , экономический анализ бизнеса используя большой опыт и навыки:

  • Отличные знания в области финансов, экономики и бухгалтерского учета.
  • Идеальное знание финансового и налогового законодательства.
  • Умение составлять финансовую документацию.
  • Умение выявлять нарушения и ошибки (при этом нужно различать, когда это было сделано преднамеренно, а когда нет).
  • Умение быстро вникать в суть деятельности проверяемой компании.
  • Умение работать во всех программах, необходимых для проведения полноценной аудиторской проверки.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Финансовый , экономический анализ бизнеса, ООО, предприятий-важная составляющая в решении корпоративных споров.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Аудит - основной инструмент анализа в корпоративных спорах и конфликтах. Аудиторы выявляют самые страшные черные дыры, куда утекают деньги, имущество, активы.

Ни учредитель, ни директор компании не могут быть в полной мере экспертами в бухгалтерии поэтому необходимо использовать аудит в свою пользу и страховать риски свои и бизнеса.

Во время корпоративного конфликта аудит заказывают учредители, чтобы определить, насколько добросовестно генеральный директор и главный бухгалтер ведут дела фирмы.
Необходимо провести аудиторскую проверку, например, при смене главбуха или же руководства.

• Определим реальные обстоятельства дел
• Проверим достоверность ведения бухгалтерского учёта
• Выявим и проведём анализ налоговых рисков
• Найдём ошибки в учёте и оформлении документации
• Проведём полноценный анализ состояния бизнеса на текущий момент

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года.
Проверим ваш бизнес , подготовим доказательную базу.

Чтобы получить оперативную информацию о состоянии дел в компании для принятия решения с профессиональной оценкой и быстро, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Профессиональному ревизору известны способы хищения и сокрытия недостачи активов, а так же механизм их выявления.
Ревизоры нашей компании – это обладатели дипломов экономических факультетов вузов «бухгалтерский учет и аудит»
В результате ревизии мы поможем вам :

  • Проверить деятельности сотрудников (рядовых, руководителей, бухгалтеров и других лиц, на которых возложена материальная ответственность)
  • Определить наличие, движение и сохранность активов и имущества
  • Проверить правильность отражения финансовой деятельности в бухгалтерском учете;
  • Определить обоснованность и законность сделок и использование трудовых и материальных ресурсов согласно нормам и сметам.

Специалисты предложат вам наиболее выгодные для вас варианты решений.

Выявим злоупотребления, хищения, недостачи, упущенные выгоды, аффилированность, конфликт интересов, и т.д. с помощью ревизии.
Проконтролируем контроль сохранности и целевого использования активов.
Проверим достоверность, правомерность и обоснованность управленческой (финансовой) отчетности.
Выявим факты негативного, неэффективного ведения хозяйственной деятельности.
Предложим варианты решения уже в первичной консультации

Большой опыт специалистов ГК «ОлдПартнер» позволит определить соблюдение интересов Собственника и сохранность имущества.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Качественно и в разумные сроки проведём ревизию вашего бизнеса, ООО.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно
Специалисты ГК «ОлдПартнер» обладают значительным опытом выявления и расследования схем незаконного вывода активов, конфликтов интересов и искажений в финансовой отчетности.

Любой бизнес может столкнуться с мошенничеством. Мы помогаем проанализировать и выявить подозрительные финансовые операции в ООО, компании.
Проведём независимое расследование и разработаем дальнейший план действий, а также успешно участвуем в работе по возмещению нанесенного ущерба.

Для качественного выполнения задачи мы используем более широкую базу (не только данные открытой отчетности, но и специфическую внутреннюю отчетность, вплоть до того, каков процент брака и рекламаций по тому или иному виду продукции) и большую степень детализации (то есть изучается не только общий результат предприятия, но и локальные показатели отдельных подразделений). Это необходимо для определения механизмов, которые использовались при мошенничестве.

Большой опыт и наша специализация по корпоративным спорам даёт возможность заранее оценить перспективы , избежать длительных судебных разбирательств и решить вопрос мирным путем.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Обезопасим ваш бизнес. Вы будете владеть всей достоверной информацией об учете в вашей компании.

Чтобы получить помощь специалистов , предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно.
Бизнес — это не документы.
Бизнес — это производство, торговые точки, поставщики и клиенты, а также сотрудники.
При покупке, продаже бизнеса, надо понимать, что, как правило, покупают/продают не компанию как таковую, то есть не юрлицо или долю учредителя в уставном капитале, а составляющие реального бизнеса.

Специалисты ГК «ОлдПартнер» имеют необходимые инструменты и наработки для проведения аудита при покупке , продаже бизнеса, доли ООО.

• Разложим бизнес на составляющие части: договорённости с арендодателями и поставщиками, нематериальные активы, ключевые сотрудники и клиенты. Это позволит понять, что покупает/продаёт предприниматель, и реально оценим стоимость сделки.
• Обезопасим покупателя от скрытых долгов и обязательств.
• Проверим ведение бухгалтерской отчётности и ключевые риски.

Юристы и аудиторы ГК «ОлдПартнер» помогут вам:
• Выяснить возможно ли перезаключение договоров на аренду торговых площадей, получение прав на торговую марку и домен, сохранение договорённостей с поставщиками, арендаторами, ключевыми сотрудниками и клиентами.
• Проверить договоры аренды и договоры с поставщиками, чтобы сохранить наиболее выгодные условия сотрудничества в будущем.
• Домен, торговая марка и другие нематериальные активы бывают важной частью бизнеса. Наша команда поможет вам понять, зарегистрированы ли объекты интеллектуальной собственности, и получить на них права.
• Также мы поможем вам определить ключевых сотрудников и клиентов, на каких условиях новый владелец сможет работать с ними.
• Проверить учредительные документы, изучить долги и обязательства, посмотреть бухгалтерскую отчётность.

Большой опыт и наша специализация даёт возможность заранее оценить перспективы активов при покупке , выдадим заключение для покупателя о состоянии бизнеса и его цену на рынке в реальном времени.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Аудит необходимая составляющая решения таких споров. Защитим Ваши интересы с выгодой для Вас

Предложим варианты аудита уже в первичной бесплатной консультации
В 2022 году субъекты малого предпринимательства (доходы не более 800 млн. рублей в год, а средняя численность работников 100 и менее человек) не попадают под обязательный аудит. Но не все!

Финансовые показатели — это лишь пункт из списка условий обязательного аудита. Попадает ли организация (в т.ч. СМП) под обязательный аудит по отчетности зависит от того: нет ли обязанности провести аудит для этого юрлица исходя из каких-то других критериев.

Обязательный аудит проходят организации согласно законодательству РФ.
Проведём обязательный аудит отчетности, составим аудиторское заключение для направления в ИФНС. Специалисты ГК «ОлдПартнер» сделают не только заключение для отчета, но и для выгоды собственника.

Предложим варианты аудита уже в первичной консультации

ГК «ОлдПартнер» проводит
обязательный и инициативный аудит с 2009 года. Проведем аудит вашего бизнеса по вашим условиям и задачам!

Чтобы сделать первые шаги предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно и выяснить нужен ли вам обязательный аудит, определить стоимость проверки и сроки.
Объективная оценка состояние бизнеса в реальном времени специалистами ГК «ОлдПартнер» поможет закрыть собственникам предприятий множество вопросов и нивелировать риски.
В процессе аудита проверяем как блоки бизнеса, так и всю компанию в целом.

Мы живём в такой динамичной среде, в том числе законодательной, что нужно иметь дорогостоящий штат консультантов, чтобы успевать отслеживать и внедрять все изменения. Наши специалисты помогут собственникам отслеживать изменения чтобы компания могла их использовать для устранения рисков, а также для формирования новых условий работы.

Вы всегда можете оперативно посоветоваться с аудиторами, налоговыми консультантами, адвокатами и юристами ГК «ОлдПартнер».

Мы всегда поможем сориентироваться в применении законов, новых ФСБУ (Федеральные стандарты бухгалтерского учёта , изменениях в НК РФ, вопросах валюты и других вопросах собственников бизнеса.

Специалисты ГК «ОлдПартнер» проведут инициативный аудит и проверят:
• Есть ли существенные ошибки в вашем учете
• Учтены ли поправки в нормативных правовых актах
• В наличии ли важные документы и имущество
• Верны ли данные проведенной инвентаризации
• Расчёт размера чистой прибыли, дивиденды начисленные и выплаченные
• Вскроем мошеннические схемы в вашем бизнесе.

По результатам аудита будут определены итоги и даны рекомендации для устранения ошибок и выявленных нарушений. Наши рекомендации пойдут на пользу компании и учредителям! Это выгодное вложение в свой бизнес. Также мы участвуем в устранении выявленных ошибок и и сопровождаем дальнейшее ведение бизнеса.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно.
Юридический аудит позволит учредителям, собственникам ООО не бояться внезапных проверок государственных органов, возбуждений уголовных дел и других рисков.
Специалисты ГК «ОлдПартнер» выявят слабые места в компании и помогут внести необходимые исправления до того, как эти недочеты дадут о себе знать.

Аудит необходим компании перед реструктуризацией, т.к. все операции по изменению структуры бизнеса всегда находятся под пристальным вниманием фискальных органов.

Задачи юридического аудита разные – от общей оценки бизнеса до контроля отдельных его направлений или процессов.

ГК «ОлдПартнер» возьмётся помочь учредителю в оценке ведения налоговой отчетности или трудоустройства сотрудников, в проверке документов и других запросов. Конкретные задачи аудита выбираются заказчиком, исходя из его целей, сроков и других нюансов.

Проверим процессы в компании, ООО, бизнесе на соответствие требованиям действующего законодательства.

Оценим легальность деятельности бизнеса целиком или отдельных его направлений.

Проверка бизнеса перед поглощением или слиянием. Выявим все слабые места бизнеса, который вы планируете приобрести.

Вы всегда можете оперативно посоветоваться с аудиторами, налоговыми консультантами, адвокатами и юристами ГК «ОлдПартнер».

Мы всегда поможем сориентироваться в применении законов, новых ФСБУ (Федеральные стандарты бухгалтерского учёта , изменениях в НК РФ, вопросах валюты и других вопросах собственников бизнеса.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно
Адвокаты ГК «ОлдПартнер»:• Оценят правовые основы создания и осуществления деятельности ООО, компании, бизнеса
• Проведут исследование учредительных документов, состава учредителей (участников)
• Отследят как проводятся собрания учредителей(акционеров) и выполняются ли решения, принятые на собраниях
• Проведут проверку имущественных и трудовых отношений.
• Проверят договоры, и исполняются ли обязательства по договорам.

Адвокатский, правовой аудит практически всегда предшествует основной сделке: покупка бизнеса, слияние (присоединение), долгосрочное сотрудничество с компанией.

Конкретные задачи аудита выбираются заказчиком, исходя из его целей, сроков и других нюансов.
Помимо заключения, резюме результат адвокатской проверки будет сопровождён практическими рекомендациями и участием специалистов в их устранении.

Адвокатский аудит - процедура независимой оценки деятельности ООО, учредителей, руководящего состава компании .
Адвокаты ГК «ОлдПартнер» по запросу заказчика проведут анализ системы или процесса в бизнесе, в проекте или в продукте производства.

Детально исследуем ситуацию и разберемся в деталях.

Проверим процессы в компании, ООО, бизнесе на соответствие требованиям действующего законодательства.

Вы всегда можете оперативно посоветоваться с адвокатами и юристами, аудиторами и налоговыми консультантами ГК «ОлдПартнер».

Мы всегда поможем сориентироваться в применении законов, новых ФСБУ (Федеральные стандарты бухгалтерского учёта , изменениях в НК РФ, вопросах валюты и других вопросах собственников бизнеса.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно
Целью налогового аудита специалистами ГК «ОлдПартнер» является проверка налогового учета и налоговой отчетности бизнеса, ООО на соответствие нормам и требованиям налогового законодательства.

Мы выявим и устраним налоговые риски, подготовим компанию для прохождения налоговых проверок с минимальными доначислениями.

Вы всегда можете оперативно посоветоваться с аудиторами, налоговыми консультантами, адвокатами и юристами ГК «ОлдПартнер».

Мы всегда поможем сориентироваться в применении законов, новых ФСБУ (Федеральные стандарты бухгалтерского учёта , изменениях в НК РФ, вопросах валюты и других вопросах собственников бизнеса.

Налоговый аудит будет полезен:
• Перед налоговой проверкой
• При вступлении в должность нового руководителя организации либо нового главного бухгалтера
• После изменений в налоговом законодательстве
• При совмещении организацией нескольких налоговых режимов
• и в иных случаях

Сложность налогового законодательства обычно не понятна бухгалтерам компаний. Проведение налогового аудита позволит привести налоговый учет в соответствие с требованиями действующего законодательства, поможет своевременно выявить и исправить ошибки и избежать налоговых санкций.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно
Адвокаты, юристы, аудиторы, налоговые консультанты помогут :

  • предотвратить разрушение бизнеса уголовным преследованием, в том числе, в результате использования органами расследования недопустимых процессуальных методов ведения следствия, возможных злоупотреблений, незаконных методов воздействия, чрезмерного принуждения
  • не дать конкурентам возможности использовать уголовно-процессуальные процедуры для получения доступа к конфиденциальной информации
  • сохранить деловую атмосферу в коллективе при осуществлении процедур государственного контроля и принуждения, минимизация рисков возникновения паники в коллективе в результате этих процедур
  • не допустить рост дополнительных затрат на «внепроцессуальные» расходы в связи с запугиванием, угрозами и шантажом

Потенциальный корпоративный конфликт заложен не в уставе, а в отношениях соучредителей, но его юридические способы разрешения или не разрешения как раз и кроятся в уставах и корпоративных документах. Проведем финансовый анализ для выявления мошеннических схем в бизнесе.

Детально исследуем ситуацию и разберемся в деталях конфликта

Предложим варианты аудита для решения спора в компании. уже в первичной консультации.

Большой опыт и наша специализация по корпоративным спорам даёт возможность заранее оценить перспективы решения возникшего конфликта, избежать длительных судебных разбирательств и решить вопрос мирным путем.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Выиграем дело с выгодой для Вас.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно
Аудиторское сопровождение ГК «ОлдПартнер» помогает бизнесу выходить из сложных ситуаций и упреждать их возникновение:

  • Выстроим безопасную юридическую и финансовую структуру с учетом налоговых рисков.
  • Используем полный спектр услуг в области финансово-правовой защиты бизнеса
  • Своевременно применим нововведения и полноценно оценим риски.
  • Не допустим рост дополнительных затрат из-за неправильного , мошеннического ведения дел
  • Команда аудиторов , адвокатов, юристов и налоговых консультантов нашей компании эффективно решает самые сложные задачи и исключает сложные ситуации в бизнесе.

Аудиторское обслуживание и сопровождение ГК «ОлдПартнер» представляет собой оперативный контроль за процессами в компании. Аудит по итогам года или инициативный аудит – проверка «итогов» учета. Аудиторское сопровождение всегда держит ваш бизнес в соответствии с нормами и законом.

Абонементное аудиторское обслуживание рекомендуем ООО, предприятиям, которые заинтересованы в том, чтобы заключаемые ими договоры, контракты, планируемые сделки были подвергнуты предварительной экспертизе.

Вы всегда можете оперативно посоветоваться с аудиторами, налоговыми консультантами, адвокатами и юристами ГК «ОлдПартнер».

Мы всегда поможем сориентироваться в применении законов, новых ФСБУ (Федеральные стандарты бухгалтерского учёта , изменениях в НК РФ, вопросах валюты и других вопросах собственников бизнеса.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно
Наши специалисты готовы организовать и провести аудиторскую проверку любой специфики.
ГК «ОлдПартнер» предлагает привлекательную стоимость аудиторских услуг, а также ряд других преимуществ: высокое качество и быстроту проведения аудиторских проверок, профессионализм, юридически правильное оформление документации и многое другое.
Стоимость проведения аудита зависит от множества факторов.

Для удобства наших клиентов мы предлагаем простой способ расчета услуг аудита. Чтобы рассчитать стоимость аудиторских услуг, вам достаточно просто заполнить анкету.

Заполненная анкета позволит нам сделать выводы об уровне сложности предполагаемых работ, оценить объем документооборота и определиться с квалификацией специалиста, способного на высшем уровне удовлетворить ваши потребности. Мы вышлем вам коммерческое предложение тем самым зафиксируем стоимость услуги.

Стоимость аудита зависит от объема деятельности проверяемой организации, разноплановости ее деятельности, места расположения, срочности и т.д.

Мы готовы подъехать к вам в офис для уточнения объема работ.

Стоимость аудита перед покупкой предприятия ( дью-дилидженс) или проверки финансово-хозяйственной деятельности ниже стоимости обязательного аудита, так как нам не нужно проводить специальные аудиторские процедуры, в соответствии с требованиями федеральных стандартов. Вы получаете в этом случае целенаправленную информацию о выявленных рисках и ошибках, без лишних аудиторских формальностей.
Стоимость налогового аудита зависит от того какие налоги проверяем, за какой период и т.д.

Скачать анкету вы можете здесь

Обращайтесь на бесплатную первичную консультацию в ГК «ОлдПартнер» , мы все с вами согласуем.
СТОИМОСТЬ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Привлекательные цены аудиторских услуг от ГК «ОлдПартнер» *

* Чтобы рассчитать стоимость аудиторских услуг, вам достаточно просто заполнить анкету или позвонить нам

Бесплатно
Консультация аудитора первичная устная по Телефону, WhatsApp, Telegram
от 15000 руб.
Финансовый анализ бизнеса
от 50000 руб.
Обязательный аудит
от 20000 руб.
Инициативный аудит
от 20000 руб.
Налоговый аудит
от 15000 руб.
Правовой аудит
Консультация аудитора.
Свяжитесь с нами
Получить подробную консультацию:
Задайте вопрос:
Перезвоним через 5 минут

первичная консультация аудитора, АДВОКАТА, ЮРИСТА, НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

5 причин посоветоваться со специалистом

*Данная услуга предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и получить профессиональные рекомендации в Вашей ситуации.
1. Оценим ситуацию

2. Дадим полезные рекомендации

3. Выявим задачи аудиторской проверки

4. Поставим основную цель аудита

5. Определим сроки и окончательную стоимость

Чтобы аудиторское заключение было эффективным, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация»*, во время которой мы с Вами:

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОРОЧНЫЙ ТАНДЕМ (ГЕН. ДИР. + ГЛАВ. БУХ.)
Клиент: Компания, специализирующаяся на разработке ПО
Регион: Москва, Санкт-Петербург
Сроки: 1 месяц
Стоимость аудита: 285 тыс. руб.
Цель аудита:
При помощи бухгалтерского и юридического аудита понять, куда делось более 60 млн. средств компании.

Результат:
Установлено фактов нецелевого использования средств на сумму 61 429 000 руб.

Подробности:
Детальный анализ отчетности совместно с юридическим аудитом документов и контрагентов выявил доказательства следующих схем вывода денежных средств Генеральным директором в сговоре с главным бухгалтером: Выдача беспроцентных займов подставным компаниям; Вывод средств через финансирование проекта в Ленинградской области, абсолютно не связанного с деятельностью предприятия; Трудоустройство и выдача з/пл «мёртвым душам» (сотрудникам по факту не работающим на предприятии); Покупка и использование в личных целях автомобилей представительского класса.

Кейс

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОРОЧНЫЙ ТАНДЕМ (ГЕН. ДИР. + ГЛАВ. БУХ.)
Клиент: Компания, специализирующаяся на разработке ПО
Регион: Москва, Санкт-Петербург
Сроки: 1 месяц
Стоимость аудита: 285 тыс. руб.
Цель аудита:
При помощи бухгалтерского и юридического аудита понять, куда делось более 60 млн. средств компании.

Результат:
Установлено фактов нецелевого использования средств на сумму 61 429 000 руб.

Подробности:
Детальный анализ отчетности совместно с юридическим аудитом документов и контрагентов выявил доказательства следующих схем вывода денежных средств Генеральным директором в сговоре с главным бухгалтером: Выдача беспроцентных займов подставным компаниям; Вывод средств через финансирование проекта в Ленинградской области, абсолютно не связанного с деятельностью предприятия; Трудоустройство и выдача з/пл «мёртвым душам» (сотрудникам по факту не работающим на предприятии); Покупка и использование в личных целях автомобилей представительского класса.

Кейс

Цель аудита:
Выявить факты мошенничества со стороны Генерального директора

Результат:
Выявлены случаи нецелевого расходования денежных средств, полученных под отчет, на общую сумму порядка 46 391 000 руб.

Подробности:
Аудитором проанализированы авансовые отчеты и установлено, что Генеральный директор за наличный расчет приобретает материалы у одного и того же поставщика на регулярной основе по «липовым» чекам (в течение трех лет подряд). В качестве подтверждающих документов к авансовым отчетам приложены чеки ККТ. С помощью приложения для проверки подлинности кассовых чеков аудитором установлено, что чеки были фальшивыми.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РАСТРАТЧИК
Клиент: Компания, оказывающая услуги в области пожарной безопасности
Регион: Москва, Санкт-Петербург
Сроки: 2 недели
Стоимость аудита: 145 т. руб.