Форензик.
Расследование корпоративного мошенничества

Мошенники становятся изобретательнее по мере развития информационных технологий, поэтому организациям стоит внимательно относиться к минимизации рисков корпоративного мошенничества.
В 2022 году наиболее подвержены мошенничеству:
• инвестиционные проекты;
• капитальное строительство;
• закупки;
• финансовые операции;
• сбыт готовой продукции;
• операции с наличными;
• благотворительность;
• логистика и транспортные услуги.

С нашей помощью ( ГК «ОлдПартнер» ) ваша компания сможет выявить и устранить риски:
• "откатов"
• использование имущества компании сотрудниками в собственных интересах
• хищение активов
• параллельный бизнес
• фальсификация отчетности и искажение показателей

• Проверим сотрудников, партнеров, контрагентов, учредителей, директоров, бухгалтеров
• Выявим признаки аффилированности, неблагонадежности
• Выявление неблагонадежных сотрудников
• Урегулируем конфликты
• Проведем Due Diligence
• Оценим репутационные риски
• Досудебные урегулирования споров
• Проведение экспертиз
• Расследование инцидентов в компании
• Консультации по любым сложным и деликатным вопросам
• Участие в разрешении сложных и деликатных вопросов

Предложим варианты решения уже в первичной консультации

Большой опыт и наша специализация по корпоративным спорам даёт возможность заранее оценить перспективы, избежать длительных судебных разбирательств и решить вопрос мирным путем.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Собственники вынуждены защищать свои активы от неправомерных манипуляций топ-менеджеров и иных работников – мошеннических действий, коррупционного поведения, разглашения корпоративной тайны.

Адвокатское расследование Форензик - комплексная услуга на стыке аудита, юриспруденции, бухгалтерии и психологии.

Адвокаты ГК «ОлдПартнер» имеют необходимый объем полномочий для проведения поисковой, аналитической и юридической работы в целях выявления, предупреждения и правового оформления фактов угрозы бизнесу.

Частные адвокатские расследования (включая уголовно-правовые) в бизнесе:

• мошенничество внутри компании
• незаконное присвоение активов
• коррупция
• мошенничество с бухгалтерской отчетностью
• проверка надежности контрагента и его деловой репутации
• проверка при трудоустройстве сотрудников

Предложим варианты решений уже в первичной консультации

Большой опыт и наша специализация даёт возможность заранее оценить перспективы вопроса, избежать длительных судебных разбирательств и решить вопрос мирным путем.

Защита интересов путем привлечения к уголовной ответственности, а также защита руководителей и владельцев от уголовного преследования.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Проведем расследование с выгодой для Вас

Аудит Форензик – новая деятельность, возникновение которой связано с развитием судебно-бухгалтерской экспертизы.

В ходе проведения Аудит Форензик ГК «ОлдПартнер» использует методы, которые характерны для аудиторских и судебно-бухгалтерских услуг:

• Выявление недобросовестных действий
• Выявление хищений
• Определение превышения полномочий
• Доказательная база мошенничества работников
• Отчеты для судов и следственных органов

Предложим варианты решения вашего вопроса уже в первичной консультации

ГК «ОлдПартнер» проверит ваш бизнес , подготовит доказательную базу.

Существующие на сегодняшний день услуги, например, аудиторские, выявляют некоторые виды экономического преступления, но не все. Это связано с выборочной проверкой в аудите и тем, что цель аудита - выражение мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В связи с этим ГК «ОлдПартнер» активно развивает Аудит Форензик - экспертную проверку.
Это услуга, сочетает в себе знания из различных областей: бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита, финансов, криминалистики, информатики, программирования, социологии, психологии, права и других.

Чтобы получить оперативную информацию о состоянии дел в компании, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Адвокатами, юристами, аудиторами налоговыми консультантами проводятся проверки подозрительных операций как в самой компании, так и компаний-контрагентов.
Эта услуга направлена на защиту интересов клиента:
• Проверки при сделках
• Проверки бухгалтерской отчетности
• Сбор информации и важных сведений о компаниях-контрагентах
• Поиск данных о подозрительных операциях, совершаемых сотрудниками и контрагентами
• Экспертиза проектов, чтобы выявить возможные уголовно-правовые риски;
• Организация внутренних расследование подозрительных операций внутри компании;
• Проверка деятельность организации, а также сотрудников на предмет соблюдения действующего законодательства.

Проверка отчётности организации для выявления и проверки подозрительных транзакций, операций.

Участие в ревизиях и инвентаризациях для обеспечения объективности и выявления искажений их результатов.

Анализ деятельности компании для выявления процессов, требующих повышенного внимания.

Детально исследуем ситуацию и разберемся в деталях.

Предложим варианты решения вашего вопроса уже в первичной консультации

Большой опыт и наша специализация даёт возможность заранее оценить перспективы, избежать длительных судебных разбирательств и решить вопрос мирным путем.

ГК «ОлдПартнер» проведет анализ деятельности компании с выгодой для вас.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Доверьте проверку своего бизнеса специалистам ГК «ОлдПартнер» .
С помощью наших адвокатов, юристов и аудиторов вы можете защитить свои активы от мошеннических схем персонала, руководства, контрагентов.

Примеры мошеннических схем:
• Работник, имеющий доступ к товару, незаконно его присвоил. ( На склад привезли одно количество продукции, а складской персонал указал в отчёт другое, а разницу забирает себе.
• Вывоз продукции под видом бракованных или поломанных.
• Списание дорогостоящего оборудования как неисправного и его продажа
• Производственное мошенничество часто бывает основано на завышенных нормативах по расходу материалов. Работник списывает больший объём сырья, чем действительно тратит на производственный процесс, а разницу использует, как считает нужным.
• Мошенники также могут подменить часть положенных материалов более дешёвыми.
• Разность цены из договора и рыночной стоимости сообщники делят между собой. Эта схема получила неофициальное название «откат».
• Применение более дешёвых материалов под видом более дорогих
• Невыполнение отдельных стадий работ, которые не представляется возможным проверить, принимая готовый результат (к примеру, покраска стен в меньшее число слоёв)
• Намеренно некорректный расчёт объёмов будущей работы (например, площади некой поверхности) с завышением стоимости услуги
• Фальсификация приказов
• Увеличение расходов на командировку
• «трудоустройство» мёртвых душ
и многое другое

Корпоративное мошенничество - махинации с целью либо хищения активов предприятия, либо причинения ему вреда без присвоения материальной собственности. Такие махинации нередко включают в себя злоупотребление доверием и обман.

Адвокаты, юристы, аудиторы ГК «ОлдПартнер» определят преступные схемы, которые выводят активы вашего бизнеса:
• Связь с компанией-конкурентом и т.п. В таких схемах закон нарушает персонал самой компании, в том числе топ-менеджеры
• Махинации контрагентов
• Мошеннические схемы с активами фирмы
А также нарушения, не связанные с хищением материальных ценностей:
• Определение ложной информации для трудоустройства
• Подделка документов
• Разглашение конфиденциальных сведений
• Искажение решений общих собраний учредителей фирмы

Чтобы получить помощь специалистов , предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно.

Проверка деловых партнёров – это важная мера перед налаживанием новых бизнес контактов. Без неё, подчас, невозможно удостовериться в надёжности будущих союзников.

Каждый предприниматель, который ищет новые контакты, подвергается риску в виде заключения контракта с ненадёжными партнёрами или, вовсе, может стать жертвой профессиональных мошенников. Именно поэтому проверка партнёров по бизнесу нужна тем, кто не желает рисковать своими финансами и репутацией.

Проверка потенциальных деловых партнёров специалистами ГК «ОлдПартнер» – залог успешного развития бизнеса.

Работая с нами вы избежите:
• Заключение договора с фиктивной компанией.
• Заключение сделки с компанией, должностные лица или учредители которой находятся в розыске.
• Заключения сделки с неуполномоченным лицом, умышленно превышающим свои полномочия.
• Использование реквизитов третьих лиц при оформлении сделки

Платёжеспособность, добросовестность и наличие юридической документации, подтверждающей право заниматься нужной вам деятельностью - проверка партнёров по бизнесу по вышеуказанным критериям поможет с точностью до процента спрогнозировать то, насколько гладко пройдёт запланированная сделка.

Профессионально занимаясь отслеживанием и выявлением угроз экономической безопасности для наших клиентов, мы находимся в курсе подобной информации и готовы предоставить Вам все необходимые данные и провести проверку Ваших бизнес-партнёров на высочайшем уровне.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно.

Проверка ответственных лиц компании специалистами ГК «ОлдПартнер» – залог успешного развития бизнеса. Мы выясним, какие бомбы замедленного действия хранит ваша бухгалтерия и действия директора.

Неправильный учет чреват проверками, штрафами и другими санкциями. А мошеннические действия директора, а если еще и вместе с бухгалтером могут разрушить бизнес, без всяких катаклизмов извне.

Предложим варианты решения вашего вопроса уже в первичной консультации

Большой опыт и наша специализация даёт возможность заранее оценить варианты, избежать длительных судебных разбирательств и решить вопрос мирным путем.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Поможем заинтересованным лицам разобраться и сохранить бизнес.

Какие проблемы вы сможете избежать с помощью специалистов ГК «ОлдПартнер»:

• Сложности с налоговыми органами: несвоевременная сдача отчетности, неуплата налогов, штрафы;
• Ухудшение взаимоотношений с партнерами: серьезные контрагенты дорожат своей налоговой репутацией и не захотят работать с с организацией, в которой всё ведется спустя рукава;
• Мошенничество с расчетным счетом, кассой, контрагентами : нецелевые расходы, воровство, незаконное обналичивание и транзит чужих денежных средств;
• Длящиеся нарушения ведения первичной документации, которые могут долгое время оставаться в тени и «выстрелить» при налоговой проверке. Это приведет к самым печальным последствиям для бизнеса:к примеру, фирма может обанкротиться из-за невозможности уплаты налоговых санкций;
• Уголовное преследование со стороны органов внутренних дел.

Чтобы сделать первые шаги предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Организации проводят инвентаризацию основных средств для того, чтобы удостовериться в фактическом наличии активов. Ревизия помогает выявить излишки, недостачу, а также причины возможных расхождений с учетом.

Ревизия ОС и активов специалистами ГК «ОлдПартнер» – залог успешного развития бизнеса. Мы выясним, какие проблемы есть в вашем бизнесе и сможем помочь собственнику их устранить.

Предложим варианты решения вашего вопроса уже в первичной консультации

ГК «ОлдПартнер» проверит ваш бизнес , подготовит доказательную базу. Проведём ревизию ОС и активов с выгодой для Вас.

Объектами инвентаризации основных средств выступают всевозможные активы компании, которые предназначены для производства продукции или оказания услуг — при условии, что такие активы соответствуют следующим критериям:
• стоимость больше 40 тыс. рублей;
• срок полезного использования 12 или более месяцев;
• могут приносить доход в будущем;
• приобретены с целью получения дохода, а не для перепродажи.
Конкретный перечень проверяемых объектов определяют при каждой ревизии.
Важно учесть, что в состав проверяемого имущества входят не только собственные, но и арендованные основные средства, а также имущество, находящееся на ответственном хранении.
Объекты основных средств, которые в момент инвентаризации находятся вне местонахождения учреждения, инвентаризируются до момента их временного выбытия.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Профессиональному ревизору известны способы хищения и сокрытия недостачи активов, а так же механизм их выявления.
Ревизоры нашей компании – это обладатели дипломов экономических факультетов вузов «бухгалтерский учет и аудит»
В результате ревизии мы поможем вам :

• Проверить деятельности сотрудников (рядовых, руководителей, бухгалтеров и других лиц, на которых возложена материальная ответственность)
• Определить наличие, движение и сохранность активов и имущества
• Проверить правильность отражения финансовой деятельности в бухгалтерском учете;
• Определить обоснованность и законность сделок и использование трудовых и материальных ресурсов согласно нормам и сметам.

Специалисты предложат вам наиболее выгодные для вас варианты решений.

Выявим злоупотребления, хищения, недостачи, упущенные выгоды, аффилированность, конфликт интересов, и т.д. с помощью ревизии.
Проконтролируем контроль сохранности и целевого использования активов.
Проверим достоверность, правомерность и обоснованность управленческой (финансовой) отчетности.
Выявим факты негативного, неэффективного ведения хозяйственной деятельности.
Предложим варианты решения уже в первичной консультации

Большой опыт специалистов ГК «ОлдПартнер» позволит определить соблюдение интересов Собственника и сохранность имущества.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Качественно и в разумные сроки проведём ревизию вашего бизнеса, ООО.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Услуги ГК «ОлдПартнер» по оценке убытков и привлечении к ответственности:
• Выявление и анализ потенциально сомнительных сделок, мошеннических действий работников и контрагентов.
• Выявление аффилированности и конфликтов интересов при совершении сделок.
• Экспертный аудит способов и методов ведения учета в компании, составления налоговой и бухгалтерской отчетности.
• Обнаружение фактов нарушения законодательства, подозрительных операций при ведении хозяйственной деятельности.
• Оценка эффективности внутренних бизнес-процессов, надежности партнеров до инвестирования, заключения сделок, включая слияния и поглощения.
• Поиск и возврат утраченных активов предприятия.
• Установление размеров причиненного ущерба и прочих последствий допущенных нарушений с выявлением лиц, по вине которых произошло мошенничество.

А также специалисты ГК «ОлдПартнер» помогут вам:

• Провести анализ уровня информационной защищенности в компании.
• Сбор доказательств по совершенным нарушениям, оформление обнаруженных фактов злоупотреблений для дальнейшей передачи материалов в правоохранительные органы.
• Выступить в суде в качестве независимого эксперта.
• В привлечении виновников к субсидиарной ответственности, в возмещении ущерба.
• Проконсультировать в области повышения экономической безопасности в организации, по вопросам разрешения корпоративных конфликтов.

Детально исследуем ситуацию и разберемся в деталях дела.
Предложим варианты защиты уже в первичной консультации.

ГК «ОлдПартнер» специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов с 2009 года. Выиграем дело с выгодой для Вас.

Чтобы сделать первые шаги к разрешению корпоративного спора, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Комплаенс — это комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона.
На сегодняшний день спектр полномочий ФНС расширился до отслеживания денежных переводов физических лиц, и ожидать послабления предпринимателям от органов государственной власти не стоит. На фоне этого растет количество компаний, переводящих свой бизнес в «белый» сегмент, что сразу вызывает необходимость перестройки бизнес-процессов и логики функционирования компании.

Предложим варианты решения уже в первичной консультации.
ГК «ОлдПартнер» внедрит комплаенс контроль в вашей компании, ООО с выгодой для Вас.

В разных сегментах бизнеса нормальной практикой являются неформальные вознаграждения, подарки и другие способы поощрения менеджмента или иных лиц, принимающих решения, предлагающих более выгодные условия сотрудничества с клиентами фирмы. По сути своей, это является нарушением закона, которое может повлечь уголовное преследование руководящего состава и дальнейшие неблагоприятные последствия для самой организации.
ГК «ОлдПартнер» поможет вашему бизнесу и сотрудникам действовать в рамках правового поля. Комплаенс контроль уже проявляет себя как наиболее эффективная стратегия у наших клиентов. Он позволяет минимизировать риски для компании, вызванные некорректным поведением сотрудников, ответственных лиц и управляющих.

Чтобы сделать первые шаги к разрешению корпоративного спора, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Адвокаты , юристы, аудиторы, налоговые консультанты ГК «ОлдПартнер» проведут анализ сделки компании:

• Правовой. На соответствие законодательству. Этот вид анализа осуществляется не только юристами организации, но и судьями при оспаривании сделок одной из сторон стороной.
• Правовой на выгодность для сторон. Заключённая сделка может поставить сторону в невыгодное положение.
• Анализ на экономическую выгоду. Сделка проверяется на предмет того, не пострадает ли сторона от превышения затратами полученной прибыли.

Какие бы цели не ставились перед заинтересованной стороной, заключению сделки должна предшествовать определённые процедуры подготовки.

Обладая солидным практическим опытом и глубокими теоретическими познаниями ГК «ОлдПартнер» проводит финансовые расследования на высоком уровне и сохраняет конфиденциальность.

Обширный практический опыт специалистов нашей компании в сфере внутренних финансовых расследований гарантирует объективный анализ и оперативное выявление фактов экономических преступлений. При необходимости эффективную защиту интересов клиента в суде.

ГК «ОлдПартнер» выявит финансовые риски. Во время финансовых расследований ГК «ОлдПартнер» соберёт доказательства ведения мошеннической деятельности со стороны наёмных работников, руководителей, собственников, учредителей с выгодой для Вас.

Чтобы сделать первые шаги предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно

Проверка законности всех направлений деятельности, а также коммерческой привлекательности потенциальной сделки или инвестиционного объекта специалистами ГК «ОлдПартнер»

Проведём независимый сбор объективной информации и экспертную оценку сведений о продаваемом или покупаемом активе.

В кратчайшие сроки вы получите аргументированный ответ о целесообразности финансовых вложений.

Будут выявлены пути улучшения правового и финансового состояния компании.

Предложим варианты уже в первичной консультации.
ГК «ОлдПартнер» проведёт Due diligence (Дью-дилидженс) с выгодой для Вас.

Проведение Дью Дилидженс способствует принятию обоснованных решений за счет полученных сведений.

Существует перечень ситуаций, при которых обязательным первоначальным этапом должен проводиться Due diligence (Дью-дилидженс), а именно:
• слияние или поглощение бизнеса;
• приобретение акций либо долей компании;
• покупка недвижимого имущества;
• учреждение новых партнеров;
• предоставление заемных средств;
• целевое финансирование, в частности спонсорское или безвозмездное;
• иные операции финансовой и коммерческой направленности, при которых необходимо предоставлять подлинные данные об объекте сделки, либо о финансируемой компании, либо об инвестируемом проекте вкладчику, спонсору или покупателю и т. д.

Чтобы сделать первые шаги к решению вашего вопроса, предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно